इस फर्म ने जिन फर्मों से सप्लाई दिखाई, वह वास्तविक न होकर केवल फर्जी बिलों का आदान-प्रदान है। जिन वाहनों के माध्यम से ई-वे बिल में परिवहन दिखाया गया है। उन वाहनों के परिवहन का कोई डाटा किसी टोल से नहीं मिल रहा है। 2017-18 से 2022-23 तक 4.28 करोड़ से अधिक की आईटीसी क्लेम की गई। 2018-19 से ई-वे बिल की व्यवस्था पोर्टल से लागू होने के बाद मई 2023 तक 17.33 करोड़ से ज्यादा के ई-वे बिल कैंसिल कराए गए। इसका कारण काजमी पूछताछ में नहीं बता पाए।
पिछले साल आयकर विभाग ने 16 ठिकानों पर मारा था छापा
कमर अतहर काजमी की कंपनियों में एल्युमीनियम उत्पाद बनाने के लिए खाड़ी देशों से स्क्रैप भी आयात किया जाता है। कंपनी के मालिकों की खड़ौली, परतापुर काशी सहित हापुड़ रोड पर बड़ी संपत्ति हैं। रुड़की भगवानपुर और मेरठ हापुड़ रोड पर ग्लास का प्लांट है। साहिबाबाद में एल्युमीनियम की फैक्टरी है। गुरुग्राम, दिल्ली, सहारनपुर, नोएडा, दिल्ली स्थित पूसा में कार्यालय है। पिछले वर्ष वह एक प्लांट दुबई में लगाने की तैयारी कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर आयकर विभाग के रडार पर आ गए थे।
आयकर विभाग ने पिछले वर्ष पैरागॉन और गुडएक्स ग्लास इंडस्ट्रीज से जुड़े 16 ठिकानों पर जांच की थी। मुख्य रूप से ग्लास और एल्युमिनियम उद्योगों से जुड़े खातों और संपत्तियों के अभिलेख खंगाले थे। विभागीय अधिकारी के अनुसार, टीम पूरे दिन 100 करोड़ से अधिक का कर निर्धारण किया। कई खातों और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जुटाए गए थे। एल्युमीनियम, ग्लास और स्क्रैप से संबंधित वस्तुओं की खरीद और बिक्री के बिलों की जांच की गई थी।
यह भी पढ़ें: जयंती पर विशेष: ग्रामीण विकास के सच्चे पैरोकार थे चौधरी चरण सिंह, पढ़िए उनके बारे में अनसुने किस्से
नोटबंदी में भी हुआ था बड़ा खेल
आयकर सूत्रों के अनुसार, नोटबंदी के दौरान नोट बदलने में काजमी ने बड़ा खेल किया था। इसकी शिकायत विभाग के पास पहुंची। 50 लाख रुपये के बदले 40 लाख रुपये की एंट्री दिखाई गई थी। खातों में जिन माध्यमों से पैसा आया, उसमें भी गड़बड़ी सामने आई थी। तीन साल तक विभाग की ओर से आय-व्यय के ब्योरे की लगातार जांच की गई थी।
यह भी पढ़ें: UP: जेल गया कमर अहमद काजमी, दुबई से जुड़े हैं तार, करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुला हर राज