कानपुर में विदेश के कारोबारियों और उद्यमियों से ठगी के लिए गिरोह के सदस्य फर्जी दस्तावेजों को वैध तरीके से तैयार कराते थे। उन्हीं दस्तावेजों के सहारे डील होती थी। यह साक्ष्य पुलिस और साइबर सेल को मिले हैं। पनकी औद्योगिक क्षेत्र के अपट्रॉन स्टेट में भी फर्म खोलने के लिए आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड, बिजली के बिल और अन्य दस्तावेजों का सहारा लिया था। पुलिस की जांच में न तो कोई फर्म मिली और न ही कोई खाताधारक मिला।
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि नौबस्ता पशुपतिनगर निवासी अरविंद यादव के नाम पर फर्जी आधार कार्ड, बिजली का बिल और जीएसटी नंबर लिया गया था। आरोपियों ने अरविंद यादव के नाम से चेक गणराज्य के कारोबारी गैंगेला की कंपनी से संपर्क किया। करीब दो करोड़ की ठगी होने के बाद गैंगेला ने अरविंद यादव और रामकुमार राय के खिलाफ शिकायत दी थी। इन्हीं के बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस की जांच में अब तक दोनों नाम फर्जी होने की जानकारी हुई है। फिलहाल इन दोनों की तलाश जारी है।