शिकायतों के विश्लेषण एवं तकनीकी जांच के दौरान समन्वय पोर्टल एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेखों का सत्यापन किया गया। इसमें इन तीनों की ओर से संचालित बैंक खातों एवं गतिविधियों के संबंध में कुल 16 साइबर शिकायतें विभिन्न राज्यों से दर्ज पाई गईं। इसके साथ ही तीनों के खिलाऊ गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में भी धोखाधड़ी का एक मुकदमा पंजीकृत मिला। लगभग 1.42 करोड की साइबर फ्राड से प्राप्त धनराशि होल्ड मिली।
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इसके आधार पर वीरेंद्र कुमार निवासी बर्थरा खुर्द, चंदौली, आशीष पटवा निवासी बबुरी बाजार, थाना बबुरी और सोनी निवासी शाहपुर, थाना चकिया को गिरफ्तार किया गया। वहीं सत्कार निधि कार्यालय पर छापा मारकर 3 कंप्यूटर सेट, 350 पासबूक, 21 रजिस्टर, 6 ब्लैंक चेक, 3 मोबाइल फोन, 11 मुहर बरामद सहित अन्य सामान बरामद किया है। इस मामले में 1.42 करोड़ रुपये होल्ड कराए गए हैं। इस संबंध में वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए बनाए थे फर्जी आधार कार्ड
चंदौली। साइबर ठगी करने वाले तीनों आरोपियों ने अपनी पहचान भी छिपा रखी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए तीनों ने आधार कार्ड पर गलत नाम और पते दर्ज कराए थे जबकि उस पर फोटो असली थी। इस तरह फर्जी आधार कार्ड तीनों अपने पास रखे हुए थे।
म्यूल खातों से करते थे लेन देन
साइबर ठगी के आरोपी म्यूल खातों से करोडों का लेन देन करते थे। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान गिरफ्तार तीनों ने बताया गया कि उन्होंने एक राय होकर सत्कार निधि लिमिटेड कम्पन और माइक्रो फाइनेंस कम्पनी नामक संस्थाओं का संचालन शुरू किया था। ये लोग ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने का झांसा देते थे। उनसे 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक विभिन्न शुल्कों के नाम पर वसूली करते थे।
तीनों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बबुरी सहित विभिन्न बैंकों में म्यूल खाते खुलवाए थे। इन खातों का संचालन मुख्य रूप से ये लोग करते थे लेकिन नाम दूसरे का होता। देश के विभिन्न राज्यों और जिले में होने वाले साइबर फ्रॉड एवं ऑनलाइन ठगी से मिले पैसे इन्हीं खातों में मंगाई जाती थी। इसके बाद तीनों अपना 1.5 प्रतिशत कमीशन काटकर शेष धनराशि अपने अन्य सहयोगियों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर ट्रांसफर एवं खपा देते थे।
एएसपी की अपील, अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर न करें निवेश
एएसपी अनंत चंद्रशेखर ने जनपदवासियों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति या संस्था के बहकावे में आकर ऋण, निवेश अथवा अन्य वित्तीय लाभ के नाम पर धनराशि जमा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।