प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की बलदाना हीरा सिंह शाखा गजरौला क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आती है। शाखा में मुरादाबाद के सूर्यनगर लाइनपार कॉलोनी निवासी मनोज कुमार सैनी तीन जुलाई 2020 को शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात हुए थे। शाखा में उनका कार्यकाल 26 मई 2023 तक रहा। इसके बाद कमल कांत टंडन को शाखा प्रबंधक बनाया गया। लेकिन, चार नवंबर 2023 को बैंक के नियमित निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत और संदिग्ध लेनदेन पकड़ में आया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सैनी के कार्यकाल में हुए लेनदेन की विभागीय जांच कराई गई।
जांच में सामने आया कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज कुमार के कार्यकाल में करीब 121 फर्जी कृषि ऋण खाते खोलकर 3.45 करोड़ रुपये का गबन किया गया। इन खातों से संबंधित कोई ऋण दस्तावेज बैंक शाखा में उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, धनराशि आहरित और अंतरित का कोई वाउचर भी बैंक शाखा में नहीं मिला है। जांच में सामने आया कि पूरा गबन मनोज कुमार की यूजर आईडी से किया गया है। जांच में दोषी मिलने के बाद विभाग ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सैनी को निलंबित कर दिया है। घोटाले में कार्रवाई के लिए वर्तमान शाखा प्रबंधक कमल कांत टंडन ने एसपी कुंवर अनुपम कार्यालय में पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। एएसपी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले में एसपीओ से विधिक राय मांगी है।