फर्जीवाड़ा कर क्लेम की चार करोड़ रुपये की राशि हड़पने के मामले में सीबीआई ने जबलपुर यूनिट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सतना संभाग के डेवलेपमेट ऑफिसर, डिविजनल मैनेजर समेत एजेंट, सर्वेयर, इन्वेस्टीगेटर समेत आठ फर्म के प्रोपाइरट पर नाजमद एफआईआर दर्ज की है। वहीं दो अन्य भी हैं। आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद टीम ने आरोपियों के सतना, जबलपुर और छिंदवाड़ा स्थित घरों और कार्यालयों में भी छापामार कार्रवाई की।
इस दौरान कई सारे दस्तावेज जब्त किए गए। यह मामला तेंदूपत्ता को गोदाम में रखने वाली सात फर्म ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी की सतना ब्रांच से मई 2022 में गोदामों का इंश्योरेंस कराया।इसके एवज में 14 पॉलिसियां कम्पनी ने फर्म के प्रोपराइटर को दी। प्रोपइराइट्स ने बताया कि 13 और 14 जून 2022 की रात गोदाम में आग लग गई, जिस कारण वह तेंदूपत्ता जल गया, जिसका इंश्योरेंस कराया गया था। यह दावा किया गया कि आग शार्ट सर्किट से लगी। मामले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कागजों में जांच पूरी की और उक्त सभी फर्माें को चार करोड़ रुपये की बीमा राशि का भुगतान सितम्बर 2022 में कर दिया गया।
ऐसे खुला फर्जीवाड़ा
कुछ ही समय में इंश्योरेंस होने और फिर आग लगने के बाद बिनादेरी के क्लेम की राशि भी आवंटित करने के मामले में कम्पनी के आला अधिकारियों को संदेह हुआ। कम्पनी ने अपने स्तर पर जांच की तो पता चला कि प्रोपराइटर्स ने दावा किया था कि आग शार्ट सर्किट से लगी। लेकिन जब कम्पनी के अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचे, तो खुलासा हुआ कि वहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, जिसके बाद अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रोपराइटर्स का फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसके बाद कम्पनी के इंदौर निवासी रीजनल मैनेजर लाल सिंह कन्नौज ने मामले की शिकायत सीबीआई से की।
इन पर दर्ज हुई एफआईआर
सीबीआई ने विजय कुमार मोंगिया, डेवलपमेंट ऑफिसर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी सतना संभाग, आरसी परतेती, डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी सतना संभाग, श्रीचन्द्र अग्रवाल, एजेंट, निवासी सतना, सुनील गर्ग, सर्वेयर एंड लॉस असेसर, इंदौर, बृजेश कुमार यादव, इन्वेस्टीगेटर, सतना, चन्द्रबलि दाहिया, प्रोपराइटर मैसर्स शॉन ट्रेडिंग सतना, सुनील कुमार पांडे, प्रोपराइटर मैसर्स एसके तेंदु लीव्स, सतना, अनिल कुमार पांडे, प्रोपराइटर मैसर्स अनिल कुमार पांडे, सतना, सृजन वर्मा, प्रोपराइटर मेसर्स वीके ट्रेडिंग कम्पनी, सतना, प्रशांत पांडे, प्रोपराइटर मैसर्स विंध्याचल एंटरप्राइजेज, दीपक कुमार पांडे, प्रोपराइटर मैसर्स डीके ट्रेडिंग कम्पनी सतना, रामानंद द्विवेदी, प्रोपराइटर मैसर्स आर एन ट्रेडिंग कंपनी, सतना, फक्कड ताम्रकार, प्रोपराइटर मैसर्स पीसी ट्रेडिंग कम्पनी सतना सहित दो अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।