सीबीआई ने धोखाधड़ी के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के पूर्व सांसद केडी सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई ने प्रदेश सरकार की सिफारिश पर कानपुर के श्यामनगर थाने में 15 फरवरी 2019 को दर्ज एफआईआर को आधार बनाया है। एफआईआर में एल केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी व एल केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड के 6 निदेशकों सतेंद्र कुमार सिंह, सुचेता खेमका, प्रकाश सिंह, ब्रज मोहन महाजन, छत्रपाल सिंह और नंद किशोर सिंह को भी नामजद किया गया है।
केडी सिंह ने कंपनी बनाकर लोगों को प्लॉट खरीदने में मोटे मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया था। इसमें यूपी, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली के लोगों ने भी निवेश किया। कानपुर के पवन मिश्रा ने कंपनी के अधिकारियों के झांसे में आकर दोनों कंपनियों में कुल 231 लोगों से पौने पांच करोड़ रुपये का निवेश कराया। लेकिन जब मुनाफा देने की बारी आई तो कंपनी फरार हो गई।
पवन ने कानपुर के श्यामनगर थाने में दो साल पहले मुकदमा दर्ज कराया था। पवन का आरोप था कि केडी की कंपनी ने 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। पिछले साल अगस्त में प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। सीबीआई ने अब इस मामले में रेगुलर केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।