ईडी ने दो सौ करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पेश आरोपपत्र में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। आरोपपत्र के मुताबिक पॉलोज को जैसे ही सुकेश की गिरफ्तारी की खबर मिली उसने आपराधिक साजिश के तमाम सबूत मिटा दिए थे। इसके बाद पूछताछ के दौरान लीना खुद को पूरे मामले से अनभिज्ञ बताती रही।
हालांकि, मामले में सह-आरोपी अरुण मुत्थू, आनंद मूर्ति व जगदीश ने बताया कि लीना ने उन्हें कई बार धमकाते हुए कहा था कि सुकेश इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है, ऐसे में मामले में उसका नाम नहीं आना चाहिए। ईडी ने इस मामले में चंद्रशेखर को जैकलीन फर्नांडीज से मिलवाने वाली पिंकी ईरानी को भी गिरफ्तार किया है। ईरानी और चंद्रशेखर से पूछताछ की गई है। ईरानी व जैकलीन को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा चुकी है।