सूत्रों के मुताबिक ईडी चार्जशीट में कहा गया है कि कागज के नोटों का इस्तेमाल टोकन के तौर पर किया जाता था। नोट के सीरियल नंबर का मिलान करके पैसे का भुगतान किया जाता था। वह पैसा लीप्स एंड बाउंड्स खाते में चला जाता था।
शिक्षक भर्ती घोटाला मामले दाखिल अपनी पांचवीं अतिरिक्त चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव, सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स का कारोबार सिर्फ कागजों पर था। चार कंपनियों के खातों से इस कंपनी के बैंक खाते में 2 करोड़ 83 लाख जमा कराए गए थे।
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ईडी का बयान
ईडी ने कहा की लीप्स एंड बाउंड्स ने अपनी रसीद में दिखाया था कि उसने इन कंपनियों के साथ इलेक्ट्रिक केतली, चश्मा और कार्ड का व्यापार किया था, लेकिन ईडी ने दावा किया कि वास्तव में ऐसा नहीं था। दोनों पक्षों के बीच इस तरह के सामानों का व्यापार सिर्फ कागजों पर हुआ था।
सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में कहा गया है कि कागज के नोटों का इस्तेमाल टोकन के तौर पर किया जाता था। नोट के सीरियल नंबर का मिलान करके पैसे का भुगतान किया जाता था। वह पैसा लीप्स एंड बाउंड्स खाते में चला जाता था। इस प्रक्रिया में कई बिचौलिए भी थे।
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ईडी ने चार्जशीट में लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के निदेशक के रूप में तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी का नाम उल्लेख किया है। इसके अलावा जिन चार कंपनियों लक्ष्मी साइकिल प्राइवेट लिमिटेड, नवीन एंटरप्राइज, एक्सोटिक इन्वेंशन एंटरप्राइज व इंटीग्रेटेड इन्वेंशन ट्रेडिंग के बैंक खातों से अभिषेक की कंपनी में रुपये जमा किए गए थे, उन कंपनियों के निदेशकों का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया गया है।