ईडी के मुताबिक ट्राइटन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों व प्रवर्तकों शिव शंकर शर्मा, रतन कांत शर्मा और अन्य से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की गई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के लिए राजस्थान स्थित होटल समूह और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ तीन दिन की तलाशी में 1.27 करोड़ की बेहिसाबी संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा डिजिटल साक्ष्य, हार्ड डिस्क और मोबाइल समेत विभिन्न दस्तावेज भी जब्त किए गए। ईडी प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि जयपुर, उदयपुर, मुंबई व दिल्ली में कई ठिकानों पर 29 अगस्त को छापे शुरू किए गए थे।
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ईडी के मुताबिक ट्राइटन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों व प्रवर्तकों शिव शंकर शर्मा, रतन कांत शर्मा और अन्य से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की गई। फेमा कानून के अंतर्गत मारे गए छापों में चली कार्रवाई गुरुवार को समाप्त हुई। रतन कांत शर्मा पर राजस्थान के एक शीर्ष राजनेता के रिश्तेदार का पुराना बिजनेस पार्टनर होने का भी आरोप है।
ईडी को कहा विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि ट्राइटन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने मॉरीशस की शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड से भारी प्रीमियम पर एफडीआई प्राप्त किया था, जिसे फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कई बार संशोधित किया गया। इसी जानकारी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। आगे खुलासा हुआ कि ट्राइटन समूह सीमा पार निहितार्थ वाले हवाला लेनदेन में शामिल रहा है।