ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई समूह पर छापेमारी के बाद तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान ईडी ने मर्सिडीज बेंज और लेक्सस जैसी लक्जरी कारों, रोलेक्स और हब्लोट जैसे घड़ी ब्रांडों के अलावा 140 से अधिक बैंक खाते और लॉकर जब्त कर लिए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 975 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई स्थित मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड) और उसके प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की। जिसके बाद तलाशी अभियान में ईडी ने मर्सिडीज बेंज और लेक्सस जैसी लक्जरी कारों, रोलेक्स और हब्लोट जैसे घड़ी ब्रांडों के अलावा 140 से अधिक बैंक खाते और लॉकर जब्त कर लिए।
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ईडी ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई में 975.08 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक, कंपनी, उसके निदेशक पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया।
मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण निधि को "डायवर्ट" करके बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची। ईडी के मुताबिक, तलाशी अभियान के बाद 140 से अधिक बैंक खाते, पांच लॉकर और शेयर और 5 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां जब्त कर ली गई हैं। छापे के दौरान रोलेक्स और हब्लोट जैसे ब्रांडों की कई घड़ियों के साथ-साथ एक लेक्सस और एक मर्सिडीज बेंज सहित तीन हाई-एंड कारें जब्त की गईं।
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ईडी के मुताबिक, मंधना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर/निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए संदिग्ध तीसरे पक्ष के लेनदेन किए गए। आवास (हवाला) प्रविष्टियां प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं को किए गए भुगतान के खिलाफ फर्जी खरीदारी दर्ज की गई।