कॉरपोरेशन बैंक के जोनल हैड व उप महाप्रबंधक की ओर से ईओडब्ल्यू को शिकायत दी गई थी कि लोटस वैली प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने बैंक से साल 2013 में तीन करोड़ का लोन लिया था। यह लोन प्लांट व मशीनरी लगाने के लिए लिया गया था।
फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट व बैलेंस सीट दिखाकर एक व्यक्ति ने कॉरपोरेशन बैंक से तीन करोड़ रुपये ठग लिए। उसने बताया कि नौ करोड़ के प्रोजेक्ट में वह छह करोड़ रुपये लगा चुका है। शेष तीन करोड़ की आवश्यकता है। बैंक ने उसके दस्तावेजों के आधार पर लोन दे दिया। बाद में पता लगा कि आरोपी का किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है और न ही जमीन है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखाने आरोपी पीतपुरा निवासी राघव गुप्ता(32) को गिरफ्तार कर लिया।
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ईओडब्ल्यू डीसीपी रवि कुमार सिंह के अनुसार कॉरपोरेशन बैंक के जोनल हैड व उप महाप्रबंधक की ओर से ईओडब्ल्यू को शिकायत दी गई थी कि लोटस वैली प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने बैंक से साल 2013 में तीन करोड़ का लोन लिया था। यह लोन प्लांट व मशीनरी लगाने के लिए लिया गया था। आरोपी ने बताया था कि जयपुर के पास उसकी 170 बीघा जमीन है। कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक में जमा कराई गई और बताया कि जमीन पर साढ़े नौ करोड़ रुपये से प्लांट व मशीनरी लगाई जाएंगी। जांच में पता लगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट उस कंपनी के साथ साझा नहीं की गई थी।