गौरतलब है कि इससे पहले 2021 में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एक चार्जशीट दायर की थी जिसमें कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य से जुड़े 14 आरोपियों को नामजद किया था। सुकेश वर्तमान में जेल में बंद है और उसके खिलाफ दर्ज 10 से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी है, जिसमें 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली का रैकेट भी शामिल है।
200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर शामिल हैं, जिस पर रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने का आरोप लगाया गया है, जब वह दिल्ली की जेल में बंद थे, तब उसने एक उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति का रूप धारण किया।
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि सुकेश और उसकी पत्नी लीना पॉलोज और अन्य ने अपराध से कमाए गए धन को जमा करने के लिए हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया और शेल कंपनियां बनाईं। जांच के दौरान सुकेश ने खुलासा किया कि जैकलीन फर्नांडीज ने उनसे करोड़ों रुपये के उपहार प्राप्त किए। मामले में पहले दायर ईडी की चार्जशीट के अनुसार, फर्नांडीज को आपराधिक मामलों में सुकेश की संलिप्तता के बारे में पता था, फिर भी वह उसके साथ वित्तीय लेनदेन में शामिल थी।