केंद्रीय एजेंसी ने मई में मामला दर्ज किया था और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिला पुलिस द्वारा उनके और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज केस और आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद पीएमएलए के तहत आरोप लगाए थे। वहीं हरियाणा के गायक राहुल यादव उर्फ राहुल फाजिलपुरिया से ईडी ने उक्त मामले में पूछताछ की थी।