एसएसपी के मुताबिक इन्होंने अपने नाम से फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन खोली हुई थीं। जबकि, कई जाली कंपनियों के भी ये मालिक हैं। अभी तक की जांच में सामने आया है कि इन्होंने करीब साढ़े नौ करोड़ रुपये की धनराशि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर वजीरेक्स के माध्यम से विदेशों में भेजी है। वजीरेक्स के खिलाफ दो माह पहले ईडी भी नोटिस जारी कर चुकी है।
नाइजीरियन को कोर्ट ने भेजा जेल
22 लाख रुपये की ठगी के आरोप में पकड़े गए नाइजीरियन को एसटीएफ ने कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोप है कि उसने एक व्यक्ति को कारोबार में मोटे मुनाफे का लालच देकर यह धनराशि ठगी थी।