केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 1,626.74 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में चंडीगढ़ की एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 12 स्थानों पर छापा मारा। सीबीआई ने यह कार्रवाई सेंट्रल ऑफ इंडिया व अन्य बैकों की शिकायत पर की है।
सीबीआई ने कंपनी के निदेशकों, गारंटरों और अज्ञात लोक सेवकों व अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि यह कंपनी दवाओं के निर्माण में लगी है। आरोप है कि कंपनी के निदेशकों व अन्य ने जाली दस्तवेजों के आधार पर बैंकों के संघ से लगभग 1626.74 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
सीबीआई कहना है कि आपराधिक साजिश, जालसाजी व जाली दस्तावेजों का उपयोग कर ऋण राशि का लाभ उठाया और उसके बाद इसे डायवर्ट किया। शुक्रवार को सीबीआई ने चंडीगढ़, पंचकूला, लुधियाना, फरीदाबाद और दिल्ली समेत 12 स्थानों पर आरोपियों के कार्यालय, आवासीय परिसरों में तलाशी ली, जिसमें दस्तावेज, लेख और लगभग 1,58,96,000 रुपये की नकद राशि बरामद हुई।