प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को केरल में हवाला कारोबारियों के नेटवर्क की जांच के तहत राज्य में करीब एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा डीलरशिप, उपहार की दुकान संबंधी व्यवसाय और कपड़ा एवं सोने के कारोबार की आड़ में कथित रूप से हवाला लेनदेन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ सोमवार शाम को छापेमारी शुरू की।
बताया गया है कहा कि छापेमारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि खाड़ी देशों, अमेरिका और कनाडा में हवाला फंड भेजने वाले विदेशी मुद्रा डीलरों का एक बड़ा रैकेट एजेंसी की जांच के दायरे में है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ गुप्त तिजोरियों में बड़ी मात्रा में भारतीय और विदेशी मुद्रा पाई गई है तथा एजेंसी के अधिकारी छिपाकर रखी गई नकदी की पुष्टि कर रहे हैं। हवाला बैंकिंग और गैर-बैंकिंग दोनों चैनल के माध्यम से अवैध और धोखाधड़ी वाले केवाईसी-आधारित मौद्रिक लेनदेन को दर्शाता है।