बिहार के दरभंगा के दोनार इंडस्ट्रियल एरिया में अशोका कैटल एंड पोल्ट्री फीड प्राइवेट लिमिटेड और उनके मालिकों के आवास पर सोमवार को आयकर विभाग के छापे देर शाम तक जारी रहे। बताया जा रहा है कि कंपनी के काफी संख्या में बैंक खाते पाए गए हैं जिनमें भारी मात्रा में कैश का लेनदेन हुआ। आयकर विभाग की टीम ने ऐसे सभी खातों को जब्त कर लिया है। सूत्रों के अनुसार कंपनी ने पिछले पांच वर्षों से जीएसटी रिटर्न भी फाइल नहीं किया है। इसके भी पुख्ता सबूत मिले हैं। हालांकि कंपनी के उत्पाद जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन जीएसटी भरना कंपनी नियम के हिसाब से जरूरी है।
जानकारी के मुताबिक, जैसे-जैसे आयकर विभाग ने छापेमारी की, वैसे-वैसे जांच का दायरा भी बढ़ गया। पहले आयकर विभाग ने कंपनी के दस ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। लेकिन दोपहर होते-होते यह छापेमारी कंपनी के देश भर के 14 ठिकानों पर हो गई।
सूत्र बताते हैं कि इस कंपनी के द्वारा बड़े पैमाने पर नकद माल की खरीद-बिक्री करने के भी सबूत मिले हैं। आयकर के अधिकारी उस लेनदेन की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। इसकी जांच के लिए आयकर विभाग की टीम में साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। इस टीम के द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि कंपनी के द्वारा कितने का नकद ट्रांजैक्शन किया गया है। यह टीम ऑनलाइन खरीद-बिक्री और लेनदेन की भी जांच कर रही है।
आयकर टीम को देश में कई जगहों में जमीन खरीदने के कागजात भी मिले हैं। उसकी जांच भी की जा रही है। वहीं, कंपनी के साथ लेनदेन करने वाले अन्य व्यवसायियों की भी जांच करने की बात सामने आ रही है।