रोहनिया थाने की पुलिस ने चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के राममंदिर ईस्टर्न बाजार निवासी स्वप्निल केशरी, वाराणसी में मैदागिन सप्तसागर निवासी दिनेश कुमार यादव और जैतपुरा थाना क्षेत्र के ईश्वरगंगी निवासी आशीष यादव को गिरफ्तार किया है।
एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना ने बताया कि आरोपियों का उद्देश्य बांग्लादेश व अंतरराज्यीय जनपदों में शराब के विकल्प के रूप में कोडीनयुक्त सीरप की तस्करी कर 10 गुना मुनाफा कमाना रहा है। इस अपराध को अंजाम देने के लिए एक सुव्यवस्थित नेटवर्क का उपयोग किया गया।
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आरोपियों ने पीडी फार्मा और गनेशू फर्म जैसी कई कंपनियां खोलीं और डमी संचालक विष्णु कुमार पांडेय जैसे लोगों को केवल दस्तावेजों (आधार, पैन, बैंक खातों, फर्जी दस्तावेज आदि) का उपयोग कर मालिक बनाया गया लेकिन असली मालिक लोकेश अग्रवाल व शुभम जायसवाल थे। चेकबुक, एटीएम, लॉगिन आईडी और डिजिटल हस्ताक्षर अपने पास रखते थे। डमी संचालक को इन सब का लाभांश दो लाख प्रति वर्ष मिलता था।
कोडीनयुक्त कफ सिरप शुरुआत में स्थानीय स्टॉकिस्टों व अपनी फर्जी फर्मों से क्रय किया। बाद में शुभम जायसवाल ने रांची में शैली ट्रेडर्स नाम से फर्म खोलकर एबॉट से सुपर स्टॉकिस्ट बनकर सीधा माल उठाना शुरू कर दिया। माल की बिलिंग जानबूझकर 50,000 से कम की जाती थी ताकि ई-वे बिल जनरेट न करना पड़े। इससे माल के परिवहन का कोई सरकारी डिजिटल रिकॉर्ड नहीं बनता था।
सारनाथ थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि यह सिंडिकेट न केवल दवाओं की तस्करी कर रहा था बल्कि मुनाफे को वापस लाने के लिए एक जटिल हवाला और गोल्ड नेटवर्क का उपयोग कर रहा था। इसमें नशीली दवा को नीला और सोने को पीला सांकेतिक करते हुए नीले से पीला कोड वर्ड इजाद किया गया। कफ सीरप को होलसेल रेट 100 प्रति शीशी में खरीद कर बांग्लादेश व अन्य राज्यों में शीशियों की तस्करी करते हुए 700 प्रति शीशी पर बेची जाती थी। मुनाफा सोने के रूप में तस्करी कर पश्चिम बंगाल आता था। सोने को करेंसी (रुपये) में कन्वर्ट कर हवाला ऑपरेटर के माध्यम से कोड 10 रुपये या 100 रुपये ,500 रुपये की गड्डी में 100 की नोट के कोड नंबर से मैच करवा कर रुपये को एडजस्ट किया जाता था। जांच के क्रम में पाया गया कि पीडी फार्मा के लोकेश ने प्रतीक गुजराती के माध्यम से करीब 6 करोड़ से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कर काले धन को अन्य फर्जी फर्मों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
बैंक खातों में जमा एक करोड़ रुपये फ्रीज
रोहनिया एसीपी संजीव शर्मा ने बताया कि 19 नवंबर को भदवर स्थित महेश सिंह के गोदाम पर अवैध तरीके से नशीला सिरप बरामद हुआ था। इसमें आजाद जायसवाल को गिरफ्तार किया गया था। आजाद जायसवाल ने पुलिस को बताया था कि यह माल शुभम जायसवाल का है जो कि बांग्लादेश में बेचा जाता है। इसके बाद हवाला के माध्यम से शुभम जायसवाल तक रुपये पहुंचाया जाता है। आरोपियों के बैंक खाते में जमा करीब एक करोड़ से ज्यादा रुपये फ्रीज कराए गए हैं। शुभम जायसवाल ने ये रुपये दिनेश यादव, आशीष यादव और मुगलसराय निवासी स्वप्निल के माध्यम से शेल फर्मों में जमा कराए थे। आरोपी दिनेश यादव, आशीष यादव व स्वप्निल शेल फर्म अल उकबा, सिंह मेडिकोज व एसपी फाॅर्मा खोली गई।
रोहनिया एसीपी ने बताया कि विवेचना के दौरान सिंह मेडिकोज फर्म के मकान को खोला गया था। उसके मकान मालिक व अल उकबा के प्रोपराइटर, सिंह मेडिकोज के संबंधित बैंक कर्मचारी के बयान से स्वप्निल केशरी, दिनेश कुमार यादव, आशीष यादव का नाम प्रकाश में आया। पता चला कि सिंह मेडिकोज, अल उकबा व एसपी फार्मा नाम से तीन सेल फार्म शुभम जायसवाल के निर्देशन में खोली गई थीं।
घर पर पेंट करने आए कर्मचारी के नाम पर खोल दी फर्म
रोहनिया इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि शुभम जायसवाल के साथ मिलकर चंदौली में तीन मेडिकल फर्म खोली गई। एसपी फार्मा मुगलसराय के काली महाल में है। इसकी मालिक सबा परवीन हैं। अल उकबा मेडिकल एजेंसी का प्रोपराइटर सद्दाम हुसैन जो मेरे यहां पेंटिंग का काम करने आया था फिर उसके नाम से फर्म खोली गई। यह फर्म संजय केशरी के मकान में खोली गई थी। आरोपी स्वप्निल केशरी ने पुलिस को बताया कि शुभम से सप्तसागर दवा मंडी में जान पहचान हुई थी। दिनेश कुमार यादव के दुकान के सामने शुभम जायसवाल की दवा की दुकान है। दिनेश कुमार यादव और आशीष यादव ने रुपये कमाने का तरीका बताया और शुभम जायसवाल से कई बार मिलवाया। शुभम जायसवाल ने हम लोगों को मेडिकल फार्मा एजेंसी की रजिस्टर्ड दुकान खोलने का तरीका बताया।