सौ अन्य बोगस कंपनियां भी रडार पर
अभी तक कुल 21 बोगस फर्मों और एक कंपनी की जानकारी आयकर विभाग को पता चली है, लेकिन विभाग के सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा इनसे जुड़ीं तकरीबन सौ बोगस कंपनियां और आयकर विभाग के रडार पर हैं। इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।
खाना बनाने वाली और गार्ड फर्म में निदेशक
जांच में पता चला है कि दिल्ली में फर्मों का संचालन दीपक जैन और अनिल जैन करते थे। इनकी फर्म में निदेशक इनके घर में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड, खाना बनाने वाली और नौकर को बनाया गया था। अनिल जैन बुलियन कारोबार में लंबे समय से लगा हुआ है।
सौ से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज मिले
बुलियन कारोबारी अग्रवाल भाइयों और संजीव झुनझुनवाला के प्रतिष्ठानों पर छापे के सौ के करीब संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। सबसे ज्यादा दस्तावेज संजीव के प्रतिष्ठानों से मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि अग्रवाल परिवार के अमरेष अग्रवाल उर्फ टीटू नकदी का सारा काम देखते थे। टीटू के ही अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई में कार्यालय मिले हैं।