ज्वैलर्स के प्रतिष्ठानों में मिला है अघोषित स्टॉक
रतन ज्वैलर्स के मालिक प्रवीण मल्होत्रा और कमल मल्होत्रा हैं जबकि हजारीलाल ज्वैलर्स के मालिक किशोर कुमार सर्राफ व हजारी लाल एंड संस सर्राफ के मालिक अनूप कुमार व किशोर कुमार हैं। पंकज चेन एंड ज्वैलर्स के मालिक पंकज अरोड़ा हैं। आयकर के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक हजारी लाल ज्वैलर्स के दो प्रतिष्ठानों में 10 करोड़ और रतन ज्वैलर्स में आठ करोड़ का अघोषित स्टॉक मिला।
बुलियन (ठोस सोना-चांदी) और गहनों के स्टॉक में अंतर मिला
प्रतिष्ठानों में हाथ से बने कच्चे-पक्के खरीद-बिक्री के पर्चे मिले हैं। वहीं पंकज चेन एंड ज्वैलर्स के यहां बुलियन (ठोस सोना-चांदी) और गहनों के स्टॉक में अंतर मिला है। बताया गया कि डाटा क्लोनिंग से मिले इनपुट के आधार के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। सर्वे को छापा में बदलकर जांच शुरू कर दी गई और टीमों को जांच-पड़ताल के लिए बुलाया गया है।
तकनीकी टीमें डाटा का क्लोन तैयार करके ले गईं
कई टीमों ने इनके आवास पर भी जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। जब्त किए गए दस्तावेजों से स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। वहीं, दिल्ली से आई तकनीकी टीमों के इंजीनियर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के डाटा का क्लोन तैयार करके ले गए। इसके जरिए पूर्व में हुए सौदों को जांचा जा रहा है।