बेटों और सहयोगियों पर भी कार्रवाई
साथ ही, दोनों के बेटे अमरेष अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल के बिरहाना रोड, चौक सराफा स्थित ज्वैलरी शोरूमों, सिविललाइंस, माल रोड रिजर्व बैंक कॉलोनी के पीछे स्थित आवास पर छापा मारा था। इसके अलावा इनके सहयोगी सुरेंद्र जाखोदिया, सौरभ बाजपेई के नयागंज बांग्ला बिल्डिंग स्थित दुकानों पर छापा मारा।
चार जगहों पर जांच जारी रही
इसके अलावा योग गैलेक्सी, पोखरपुर, मोतीविहार एमरल्ड के प्रमोटर और रितु हाउसिंग के संजीव झुनझुनवाला के गुटैया स्थित प्रतिष्ठान पर भी कार्रवाई की थी। अग्रवाल भाइयों की कंपनी का सालाना टर्नओवर 14 हजार करोड़ है। फर्म का सालाना टर्नओवर 1700 करोड़ है। सूत्रों ने बताया कि सोमवार शाम तक चार जगहों पर जांच जारी रही।
रियल इस्टेट में खपाई जा रही थी रकम
इसमें एमरल्ड के प्रमोटर संजीव और अमरीष अग्रवाल से पूछताछ भी की गई। सूत्रों ने बताया कि संजीव के प्रतिष्ठानों से तमाम संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। अग्रवाल परिवार के साथ इनका एक नंबर में 25 से 30 करोड़ के लेनदेन मिले हैं, जबकि तमाम संदिग्ध लेनदेन ही हैं। यह रकम रियल इस्टेट में खपाई जा रही थी।
करोड़ों के बोगस लेनदेन मिले
एमरल्ड में भी बड़े पैमाने पर निवेश के प्रमाण मिले हैं। अमरीष अग्रवाल उर्फ टीटू जो अमरनाथ अग्रवाल के बेटे हैं। इनकी भूमिका हर लेनदेन में है। टीमों ने अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई में भी इनके फर्म या इनसे जुड़े लोगों के यहां कार्रवाई की थी। इन जगहों से भी करोड़ों के बोगस लेनदेन मिले हैं।