नोएडा के ओएसडी की पत्नी के नाम संपत्ति
उत्तर प्रदेश विजिलेंस ने वर्ष 2023 में नोएडा विकास प्राधिकरण में ओएसडी पद पर तैनात रहे रविंद्र यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की थी। 13 फरवरी 2023 को उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। इसके बाद विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू की जिसमें जसवंतनगर में एक पांच मंजिला स्कूल का खुलासा हुआ। इस स्कूल के निर्माण में काली कमाई का इस्तेमाल किया गया था। 8,200 वर्ग मीटर में बने इस होटलनुमा स्कूल की जमीन ओएसडी की पत्नी सुमन यादव के नाम पर थी।
दोस्तों से लगवाई रकम, स्रोत अज्ञात
स्कूल के निर्माण से पहले, आरएस एजुकेशन सोसाइटी नामक एक ट्रस्ट बनाया गया था जिसके बैंक खातों में 2015 से 2017 के बीच करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ था। जांच के दौरान यह पता चला कि ओएसडी के दोस्तों ने अपने सुगंध के कारोबार से अर्जित पूंजी इसमें लगाई थी लेकिन वह इस आय के स्रोत को स्पष्ट नहीं कर पाए। स्कूल को केवल 30 साल की लीज पर दिया गया था, जिसके बाद यह संपत्ति मूल मालिक के नाम पर होनी थी।
कर्मचारियों के नाम पर बांटी गई संपत्ति
सहारनपुर के चर्च ग्राउंड में 1.68 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया गया है। इस संपत्ति को चार भागों में बांटकर कर्मचारियों के नाम पर किया गया था। यह खुलासा एक बड़े कारोबारी के यहां आयकर छापे के दौरान मिले दस्तावेजों की जांच से हुआ। जांच में पाई गई संपत्तियों के दस्तावेजों में नकद में जमीन खरीदने का उल्लेख था, जिसे अधिकारियों ने पकड़ा। इस मामले में भी आय के स्रोत का खुलासा नहीं हो सका था। कर्मचारियों ने अपने बयान में कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी।
एक दिन में करोड़ों का लेनदेन
झांसी में 1.24 करोड़ रुपये की एक संपत्ति जब्त की गई है। यह जमीन एससी-एसटी समुदाय के लोगों से खरीदी दिखाई गई थी और बाद में इसे दो अन्य लोगों को बेच दिया गया था। जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी गई थी उसके खाते में पहले बड़ी रकम डाली गई और फिर उसी दिन निकाल ली गई। इसके अलावा कई पोस्ट-डेटेड चेक भी दिए गए थे जो कभी क्लियर नहीं हुए। इस तरह की वित्तीय अनियमितताओं के कारण कारोबारी आयकर विभाग के जाल में फंस गया और वह अपनी आय का स्रोत नहीं बता पाया।