फर्जी कंपनी से हवाला कारोबार: बरेली में तीन लाख रुपये के साथ आरोपी मोईन गिरफ्तार, कई अन्य रडार पर

एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि मंगलवार को हजियापुर मोड़ स्थित कोल डिपो से मोईन की गिरफ्तारी की गई। वह हजियापुर का ही निवासी है। मोईन पर फर्जी कंपनी खोलकर संदिग्ध गतिविधियों में धन लगाने का आरोप है। एसएसपी के निर्देश पर एक पुलिस टीम मोईन की तलाश कर रही थी। 

मोईन ने अपने नाम से खोली थी कंपनी 
पूछताछ में मोईन ने बताया कि चचेरे भाई जमीर अहमद के माध्यम से उसकी मुलाकात अली जीशान से हुई। अली जीशान ने जमीर को फर्जी कंपनी खुलवाने और बैंक खाता खोलने के लिए कहा था। इस खाते में मोटी रकम भेजी जाती थी, जिसे टोकन नंबर वाले व्यक्तियों को हवाला के जरिए पहुंचाया जाता था। मोईन ने अपने नाम से केजीएन एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी खोली थी। 

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