मनी लॉंड्रिंग : लाखों की टैक्स चोरी में मुंबई के कारोबारी की जौनपुर में 1.37 करोड़ की संपत्ति अटैच

जनवरी 2020 में ज्ञानपुर निवासी मनमोहन सिंह ने भदोही जनपद में अशोक कुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि धोखाधड़ी करके आरोपी ने उसकी फर्म के नाम पर 200 करोड़ का व्यापार किया और इस संबंध में किसी भी तरह का टैक्स नहीं अदा किया। इस धोखाधड़ी की जानकारी उसे तब हुई जब सेल्स टैक्स विभाग की ओर से उसे नोटिस दिया गया।

ईडी की टीम ने इसी मामले को आधार बनाकर अशोक कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। साथ ही अवैध रूप से कमाए गए धन से अर्जित उसकी संपत्तियों के बारे में पता लगाने में जुटी थी। इसी दौरान पता चला कि आरोपी भले ही मुंबई में रहकर कारोबार करता हो, लेकिन उसने जौनपुर में संपत्ति एकत्र की है। इसी के बाद टीम ने इस संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई और फिर उसे अटैच कर दिया।