इंडिया मार्ट पर खुद को दर्शाया विक्रेता
पुलिस के मुताबिक, आरोपी तुषार सरगना है। वह पॉलीटेक्निक पास है। पहले नोएडा के एक कॉल सेंटर में काम करता था। वहां विभिन्न राज्यों और शहरों के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले सेफ्टी सामान कम कीमत पर देने का काम हो रहा था। यहां से उसे सामान को बेचने का तरीका मिल गया।
उसने अपने बचपन के मित्र विकास और पॉलीटेक्निक में साथ में पढ़े राहुल के साथ गैंग बना लिया। इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर अपने आप को दस्ताने, मास्क और सैनिटाइजर का विक्रेता दर्शाने लगे। जो लोग यह सामान खरीदने के लिए वेबसाइट पर जानकारी लेते थे, आरोपी उनके मोबाइल पर कॉल करते थे।
तीन साल से कर रहे थे ठगी
आरोपी तीन साल में 30 लाख रुपये की ठगी कर चुके हैं। कॉल करने के लिए फर्जी आईडी से ली गई सिम का इस्तेमाल करते थे। लोगों को व्हाट्स एप और ईमेल पर सामान की फोटो भेजते थे। अधिक गुणवत्ता वाले सामान को कम कीमत में देने का लालच देते थे। इसके बाद व्यापारी को डिब्बे की फोटो, कुटेशन, फर्जी इनवाइस भेजते, जिसमें सामान भेजने का दावा करते। व्यापारी खाते में रकम जमा कर देते थे। इसके बाद मोबाइल बंद कर लेते।
बैंक की लापरवाही सामने आई
गैंग के सरगना सहित अन्य सदस्य जिन खातों में रकम जमा कराते थे, वह लोगों से किराये पर लेते थे। इसके लिए खाता धारक को कमीशन देते थे। आरोपियों से पूछताछ में यह भी पता चला कि वह किसी फर्म का फर्जी नाम लिखते थे। उसमें सिर्फ खाता संख्या सही होती थी। कोड तक गलत डालते थे। इसके बावजूद बैंक की ओर से रकम को खाते में जमा कर दिया जाता था। कोड को चेक तक नहीं किया जाता था।