किस-किस पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला की जांच थाना
1 देवेंद्र कुमार, विजय कुमार, प्रवीण कुमार और भूपिंदर नालागढ़
2. अमित पटियाल, नवीन कपूर, गौरव मिन्हास, महेश वालिया, राजेंद्र सिंह रामशहर
3. महेंद्र सिंह, कमल किशोर, कुलविंद्र सिंह, मनोज कुमार बद्दी
4. हरप्रीत सिंह, मनीष शर्मा, जगदीश सिंह, जसवीर सिंह, छोटू राम हरोली
5. सोहन लाल, प्रदीप कुमार, जगदीश चंद, अच्छर सिंह और 25 अन्य सुंदरनगर
6. रजत कुमार और कृत्रिम चंदेल कांगड़ा
2021 के मामले
1. चालक योगेंद्र पुत्र राम लाल, ठियोग सोलन
2. के/एम डिस्टेलरी परवाणू, चालक टिक्काराम परवाणू
3. यूनीक फार्मूलेशन कंपनी पांवटा साहिब पांवटा साहिब
4. ईसपुर कोऑपरेटिव सोसायटी ऊना
5. ब्रांच मैनेजर केसीसीबी लि ऊना
6. राकेश कुमार गोयल व रंजना गोयल कालाअंब
7. लवजीत बचनी डमटाल
8. राजकुमार, धर्मेंद्र डमटाल
9. रवीत कुमार, रेखा देवी, सेहरस्ता देवी डमटाल
10. विशाल शर्मा, प्यारे लाल, सुंदर कुमार वेस्ट शिमला
11. राजेश कुमार, अश्वनी शर्मा, निर्मला देवी सहित 10 अन्य तलाई
12. ओंकार चंद और राजेश तलाई
13. अमीर कांत, अजय ग्रोवर और जय सिंह ऊना
14. गुरदीप सिंह, विशाल, मानव खन्ना, बलदीप सिंह, मोहिंद्र सिंह सहित 10 अन्य ऊना
15. प्रदीप कुमार, कपिल शर्मा गगरेट
16. दिनेश कुमार, हरप्रीत सिंह, हरकमल सिंह, श्रीराम हरोली
17. अश्वनी कुमार और तिलक राज ऊना
18. इंस्पेक्टर राजेश कुमार नादौन