आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं को भरोसे में लेने के लिए पहले ऑनलाइन क्लासेज भी लगाईं। इसके बाद आईपीओ में निवेश के नाम पर लाखों का चूना लगाया गया। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का लिंक बंद हो गया है और आरोपियों के फोन भी बंद आ रहे हैं। पुलिस को दी शिकायत में राज बहादुर निवासी छोटा शिमला और उनकी चचेरी बहन कुलवंती ने बताया कि फेसबुक पर वह आदित्य सिंह नाम के स्टॉक ट्रेडिंग मेंटर से जुड़े। इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बी 111 बीएसई और एनएसई ट्रेडिंग एनालिसिस बनाया गया। इस ग्रुप के जरिये एलिट अलाइंस के नाम से ऑनलाइन क्लासेज का लिंक उन्हें भेजा गया।
इसमें दो मुख्य मेंटर प्रोफेसर आदित्य सिंह और डॉ. आरव नाम से दो शख्स बतौर मेंटर मौजूद रहे। शिकायतकर्ताओं को 1 मार्च 2024 से 15 अप्रैल 2024 ऑनलाइन कक्षाओं में स्टॉक ट्रेडिंग की बारीकियों के बारे में जानकारी दी गई। ऑनलाइन कक्षा के दौरान ही शिकायतकर्ताओं को सेबी से पंजीकृत कंपनी का हवाला देकर खाता खुलवाया। इसके बाद सुनियोजित तरीके से दो महिलाओं ने उनसे संपर्क करके ऑनलाइन एग्रीमेंट करवाया।
इससे शिकायतकर्ता का विश्वास बढ़ गया और राज बहादुर ने 2 लाख रुपये, कुलवंती ने 1.5 लाख रुपये का एग्रीमेंट करवाया गया। इसके बाद विभिन्न कंपनियों के आईपीओ में निवेश के पर भी पैसे ऐंठे गए। इस तरह से दोनों शिकायतकर्ताओं ने 3,30,517 रुपये और कुलवंती ने 2,92,000 रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किए। इस तरह से दोनों से 622,517 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई।