कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने मुंबई में एक जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। इसी मामले के तहत हिमाचल के सोलन जिले के बद्दी, मुंबई और गाजियाबाद में एक साथ कंपनी के ठिकानों पर औचक छापे की कार्रवाई की गई है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दिल्ली से आई टीम ने सोमवार सुबह बद्दी के थाना स्थित निजी कंपनी पार्थ फॉयल में दबिश देकर दस्तावेजों को खंगाला। कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने मुंबई में एक जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। इसी मामले के तहत हिमाचल के सोलन जिले के बद्दी, मुंबई और गाजियाबाद में एक साथ कंपनी के ठिकानों पर औचक छापे की कार्रवाई की गई है।
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छापे की इस कार्रवाई के इस दौरान सीबीआई ने कंपनी के बद्दी स्थित परिसर से रिकार्ड, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कब्जे में लिया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एसबीआई प्रबंधन की शिकायत पर मुंबई स्थित निजी कंपनी पार्थ फॉयल, कंपनी के निदेशक, अज्ञात लोक सेवकों और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कंपनी पर 80.73 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया है।
आरोप लगाया गया है कि उक्त उधारकर्ता कंपनी और उसके निदेशकों ने स्टॉक बुक, ऋण विवरण, बढ़े हुए आंकड़ों के साथ वित्तीय विवरण में हेरफेर कर बिक्री, आय और लाभ को अधिक बताकर क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। ऐसा करके कंपनी बैंक से अधिक धनराशि निकालने में सक्षम हो सकी। बैंक को कथित तौर पर लगभग 80.73 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सीबीआई प्रवक्ता आरके गौड़ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि छानबीन जारी है।