ऑनलाईन कंपनी खोल सात लाखा लोगों को ठगने वाली इस कंपनी का खेल असल में एक बैंक अकाउंट खुलवाने से शुरु होता था।
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सोशल ट्रेडिंग के जरिये 3700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में नए खुलासे होते जा रहे हैं। बताया गया कि 2016 में कंपनी ने करीब 20 करोड़ रुपये का टर्न ओवर किया था। वहीं तीन माह में इसमें तेजी से बढ़ोतरी होने पर करीब पांच लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए।
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anubhav mittal
चूंकि कंपनी के नियम के तहत जो भी इससे जुड़ा होता है उसे अपने नीचे दो और लोगों को जोड़ना होता है। ऐसे में लोग अधिक परेशान हैं। उनका कहना है कि उनसे जुड़े लोग अब उनसे रुपये मांग रहे हैं।
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शनिवार को सैकड़ों की संख्या में लोग कंपनी पहुंचे। उन्होंने बताया कि कंपनी मालिक सही समय पर टीडीएस भर रहा है, इतने रुपये कमाने के बाद भी भागा नहीं, पैसा भी सही समय पर खाते में आ रहा था।
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- फोटो : अमर उजाला
कंपनी ने कई लोगों का खाता भी खुलवाया है। इसके बाद समझ में नहीं आ रहा है कि किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है। जबकि किसी ने फेज-3 थाने में कंपनी के खिलाफ एक शिकायत तक दर्ज नहीं कराई है।
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दरअसल, यह कंपनी एक पैटर्न पर काम करती थी। जिस व्यक्ति का कंपनी में खाता होता था, उसे दो लोगों को अपने साथ जोड़ना होता था। जिस दिन एसटीएफ ने कार्रवाई की उसी दिन करीब 200 से ज्यादा खाते खोले गए।
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यह वह खाते हैं जिन्होंने अपने साथ दो लोगों को जोड़कर उनका लाखों रुपये कंपनी के खाते में जमा करवाया है। दिल्ली पंजाबी बाग निवासी नीरज ने बताया कि उसने 28 फरवरी को ही अपनी पत्नी के साथ दो और लोगों को अपने नीचे जोड़ा था।