यूपी: त्योहारी सीजन में फर्जी फर्मों पर कसेगा शिकंजा, एआई से होगी कारोबार की निगरानी

राज्य कर विभाग और केंद्रीय जीएसटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, नई फर्मों के कारोबार, खरीद-बिक्री, कर भुगतान और आईटीसी दावों में असामान्य उतार-चढ़ाव पर नजर है। कम समय में करोड़ों की बिक्री दिखाना, खरीद के मुकाबले कई गुना आईटीसी लेना, बिना माल की वास्तविक आवाजाही के बिल जारी करना और कारोबार के अनुपात में कर जमा न करना संदेह के प्रमुख संकेत हैं। लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुरादाबाद में टीमें विशेष सतर्कता बरत रही हैं। अधिकारी चौबीसों घंटे निगरानी के मॉड्यूल के तहत काम कर रहे हैं।

डिजिटल टूल्स से पकड़ी जाएंगी फर्जी फर्में
केंद्र सरकार के जीएसटी प्राइम एनालिटिकल टूल में जोखिम आधारित जांच, संदिग्ध आईटीसी दावों की पहचान, विभिन्न प्रणालियों के आंकड़ों का मिलान और आपूर्ति शृंखला में सर्कुलर ट्रेडिंग पकड़ने की सुविधाएं हैं। इसके तहत 80 से अधिक रिपोर्ट पर काम हो रहा है।

फर्जी फर्मों की पहचान के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स (बीआईएफए) से पंजीकरण और कारोबार के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। ई-वे बिल एनालिटिक्स से माल की आवाजाही और रिकॉर्ड जांचे जाते हैं। नए कारोबारियों के संदिग्ध व्यवहार पर रिटर्न दाखिल होने से पहले भी जांच हो सकती है। एडवैट और जीएआईएन से मिलने वाली खुफिया जानकारी व जोखिम संकेतों के आधार पर भी पड़ताल की जा रही है।