नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में रीयल एस्टेट का कारोबार करने वाले एटीएस ग्रुप के खिलाफ ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।
एटीएस ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यीडा द्वारा उपलब्ध कराई गई कंपनी की संपत्तियों की जानकारी के बाद केस दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में कंपनी के करीब 3400 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स में निवेशकों की रकम को हड़पने के प्रमाण मिले हैं, जिसकी गहनता से पड़ताल की जा रही है।
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ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एटीएस ग्रुप के संचालकों ने लुभावनी स्कीम का लालच देकर निवेशकों की रकम अपने प्रोजेक्ट्स में निवेश की थी। उन्होंने तीन वर्ष में निवेशकों को घर देने अथवा उसे बढ़ी हुई दरों पर खुद वापस खरीदने का वादा किया था। इसके बदले निवेशकों को पोस्टडेटेड चेक दिए गए, जो बाउंस हो गए।
इसकी शिकायत निवेशकों द्वारा पुलिस और संबंधित विकास प्राधिकरणों में की गयी थी। ईडी ने कंपनी के निदेशकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सूत्रों की मानें तो यह केस जून माह के अंतिम सप्ताह में दर्ज किया गया है। बता दें कि कंपनी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन द्वारा चार और नोएडा पुलिस द्वारा 10 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ईडी एटीएस ग्रुप से जुड़ी 63 कंपनियों की जांच भी कर रहा है, जिसमें से कई दिवालिया हो चुकी हैं। ईडी जल्द ही इन कंपनियों के बैंक खातों को भी खंगालने जा रहा है।