एसटीएफ के मुताबिक, दोनों कंपनियों के कोफाउंडर अब्दुल रहमान संधू के नाम यूनाइटेड किंगडम में 26 कंपनियां और पंजीकृत हैं। वह मूलरूप से पाकिस्तान का रहने वाला है और यूनाइटेड किंगडम में बस गया है।
ब्रिटेन की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से खुद को बचाने के लिए इस कंपनी को विधिवत पंजीकृत कराया हुआ है और अवैध कार्य से दूर रखा गया है। लेकिन अन्य देशों में सोलमैक्स ग्रुप को सामने रखकर खुलेआम पोंजी स्कीम चला रहा है।
एजुकेशनल पैकेज ऑनलाइन सेल के नाम पर भेजते थे रकम
पुलिस के मुताबिक, जालसाजों द्वारा झांसा देकर जुटाई रकम को एजुकेशनल पैकेज ऑन लाइन सेल के नाम से निवेश किया जा रहा था। ताकि इतनी बड़ी रकम को विदेशी खातों में आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। यह कंपनी न तो भारत में रजिस्टर्ड थी और न ही इसका कोई कार्यालय है। यहां तक कि जालसाजों ने किसी निवेशक को रकम जमा करने के बाद रसीद तक नहीं दी।
कंपनी ने मुनाफे का लालच देकर विदेश में निवेश कराया। यह रकम 25 पाउंड से लेकर 5 हजार पाउंड तक 8 श्रेणियों में जमा कराई जाती थी। बदले में कंपनी के शेयर का हिस्सा देने का वादा किया जाता था जबकि यह कंपनी किसी भी शेयर बाजार में पंजीकृत तक नहीं है।
एसटीएफ के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि कंपनी ने अनिरुद्ध नारायण के समकक्ष देश में तीन और लोगों को निदेशक बनाया था। इसमें पंजाब के गुरप्रीत सिंह, गुजरात के अमरजीत पुरवा और संजय सोनरके शामिल हैं। वहीं, अनिरुद्ध के खिलाफ बिहार के भभुआ में दो मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। निवेश करने वालों को लालच देने के लिए महंगे तोहफे देते थे। इसमें एपल वॉच, मर्सीडीज बेंज कार, रोल्सराय कार, एपल मैकबुक जैसे गिफ्ट निवेश के बाद देने का वादा किया जाता था। अनिरुद्ध ने कुबूला कि उसके द्वारा 20 हजार लोगों को जोड़ा गया है। इनके द्वारा उसने हासिल की गई पांच करोड़ की रकम विदेशी खातों में जमा कराया है। इसके अलावा जमीनों की खरीद-फरोख्त की।