पूर्व मंत्री बाबूसिंह कुशवाहा की ऊपरी कमाई के जिन एनजीओ में लगे होने की सूचना है, उन एनजीओ ने मनी लॉन्ड्रिंग के दौरान एक बड़ी कंपनी के साथ भी काफी लेन-देन की।
खास बात यह कि पूर्व मंत्री के बसपा शासनकाल में इस बड़ी कंपनी के संचालकों से नजदीकी रिश्ते होने की जानकारी ईडी को मिली है।
इसके आधार पर ईडी को यह अंदेशा है कि कहीं पूर्व मंत्री की ही कमाई को काले से सफेद बनाने के लिए एनजीओ व इस कंपनी के बीच लेन-देन किया गया हो।
ईडी इसकी पड़ताल कर असलियत जानने की कोशिश कर रही है।
दूसरी तरफ ईडी जिन एनजीओ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही थी, उनके जरिये की गई मनी लॉन्ड्रिंग की रकम करीब पांच सौ करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
इसे लेकर ईडी का साक्ष्य संकलन जारी है। इसी क्रम में ईडी को इन एनजीओ और सीमेंट के कारोबार से मल्टी नेशनल स्तर तक पहुंचने वाली एक कंपनी के साथ लेन-देन की जानकारी मिली।
ईडी के सूत्र बताते हैं ऐसे कई लेन-देन सामने आने के बाद ही ईडी ने इस दिशा में पड़ताल शुरू की है।
ईडी इस कंपनी, एनजीओ और कुशवाहा या उनके करीबियों के बीच मनी लिंक स्थापित करना चाहती है।