बुलियन कारोबारी ने किया 500 करोड़ का नकद लेन-देन, सराफ का दावा- सभी दस्तावेज हैं उसके पास

इस खुलासे की आयकर की टीम ने तो पुष्टि नहीं की, लेकिन बुलियन कारोबारी अमित अग्रवाल ने माना और कहा कि उसने सोने की जो भी खरीद-फरोख्त की है, उसके दस्तावेज हैं। आयकर विभाग की जांच इकाई ने 10 जून दोपहर करीब दो बजे चौक के गुलब्बो मार्केट स्थित अमित अग्रवाल के शोरूम पर सर्वे शुरू किया था।

आयकर अफसरों ने बीते मंगलवार को रात तीन बजे तक यानी 13 घंटे तक शोरूम का ताला बंद कर दस्तावेज खंगाले। सर्वे के दौरान टीम को सोने की खरीद-फरोख्त और लेन-देन के जितने भी बिल मिले, उसको जब्त कर लिया। बुलियन कारोबारी के शोरूम से जब्त दस्तावेजों और बिलों का अफसर मूल्यांकन कर रहे हैं।

अफसरों के कब्जे में सोने की खरीद-फरोख्त के जो बिल हैं, उसमें 500 करोड़ रुपये के नकद लेन-देन दर्ज हैं। आयकर विभाग को अंदेशा कि कारोबारी ने इस कारोबार पर कोई इनकम टैक्स नहीं भरा है।
 
सुनवाई के लिए आज तलब
आयकर विभाग ने बुलियन कारोबारी अमित अग्रवाल को बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए तलब किया गया है। अमित अग्रवाल ने बताया कि उसको जांच इकाई के डीडीई रवि मेहरोत्रा के समक्ष पेश होना पड़ेगा। इसके लिए कोई नोटिस नहीं भेजी, बल्कि मोबाइल फोन के जरिये कॉल किया गया है।   

2000 करोड़ का टर्नओवर
चौक में चांदी की रिफाइनरी से कारोबार शुरू करने वाले अमित अग्रवाल ने श्रीकृष्णा ट्रेडर्स फर्म के जरिए सोने का बुलियन कारोबार शुरू किया। अमित चौक में बड़े बुलियन कारोबारियों से सोना खरीद करके वहीं पर छोटे कारोबारियों को बेचने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनकी फर्म का लगभग 2000 करोड़ रुपये के कारोबार का सालाना टर्नओवर है।

चार बड़े कारोबारियों की भी हो सकती हैं जांच
आयकर के सर्वे और दस्तावेजों को जब्त किए जाने के बाद अमित अग्रवाल के संग कारोबार करने और 52 किलो सोना गिरवी रखने वाले चार कारोबारी भी विभाग की राडार पर हैं। इनके ऊपर किसी भी समय शिकंजा कस सकता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, दस्तावेजों की जांच जारी है। बुलियन व्यापारी ने 52 किलो सोना गिरवी रखा था, जिसको वह छुड़ा नहीं सका। यह सोना गिरवी रखने वालों ने जब्त कर लिया है।