आयकर विभाग ने गुजरात में सूरत के एक रियल एस्टेट समूह का 650 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन पकड़ा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शुक्रवार को बताया कि आयकर टीमों ने 3 दिसंबर को सूरत और मुंबई में समूह के 40 ठिकानों पर छापे मारे हैं।
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आयकर अधिकारियों को छापों के दौरान गुप्त बही खाते मिले जिनमें इन लेन-देन का विवरण था। इसमें कुछ लेन-देन को बेहद खुफिया ढंग से विशेष कोडिंग की अलग ही भाषा में दर्ज किया गया था। इनकी शुरुआती जांच में फ्लैट्स और जमीनों की बिक्री के नाम पर 300 करोड़ से अधिक की अघोषित नकद आय पकड़ में आई है।
इस रकम का लेखा जोखा मूल बही खातों में कहीं नहीं है। इसके अलावा फर्जी लेनदेन, कर्ज की रसीदें, साझेदारों को किये भुगतान, अघोषित नकद खर्चों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। इनकी जांच की जा रही है।
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आयकर टीमों ने 200 करोड़ से अधिक रकम का निवेश रियल एस्टेट में और 100 करोड़ रुपये कर्ज पकड़ा है। इसका कोई लेखा जोखा समूह के आधिकारिक बही में नहीं है। छापा मारने गई टीमों ने 4 करोड़ नकदी और 3 करोड़ के गहने जब्त किये हैं।