मनी लॉन्ड्रिंग मामला : ईडी ने यूनिटेक की गुरुग्राम में 18.14 करोड़ रुपये की कई संपत्तियों को किया जब्त

ये संपत्तियां एनोवा फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एफएनएम प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं। जो चंद्रा (यूनिटेक के प्रमोटर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा) की बेनामी संपत्ति में शामिल हैं। आरोप है कि इन दो बेनामी संस्थाओं की संपत्ति को चंद्रा बंधुओं द्वारा उनके करीबी विश्वासपात्रों के माध्यम से डायवर्ट करके बनाया गया था। 

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ घर खरीदारों द्वारा दायर कई प्राथमिकी पर आधारित है।

ईडी ने इस साल के शुरू में यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया था कि इसके मालिक संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने अवैध रूप से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक साइप्रस और केमैन आइलैंड्स को डायवर्ट किया था। इस मामले में अब कुल संपत्तियों की कुर्की 690.66 करोड़ रुपये पहुंच गई है।