ईडी की ओर से यह छापामारी तीन राज्यों के पांच शहरों में विभिन्न ऑपरेटरों की तलाश में की गई। इस बारे में पेटीएम के प्रवक्ता ने बताया कि ईडी ने विभिन्न भुगतान सेवा प्रदाताओं से कुछ व्यापारियों के बारे में जानकारी मांगी। हमने सभी आवश्यक सूचनाएं साझा कर दीं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी चाइनीज लोन कंपनी द्वारा वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नए सिरे से छापा मारा। बुधवार को ईडी ने पेटीएम, पेयू कंपनी व अन्य पेमेंट गेटवे ऑपरेटरों से जुड़े परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।
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सूत्रों के मुताबिक, ईडी की ओर से यह छापामारी तीन राज्यों के पांच शहरों में विभिन्न ऑपरेटरों की तलाश में की गई। इस बारे में पेटीएम के प्रवक्ता ने बताया कि ईडी ने विभिन्न भुगतान सेवा प्रदाताओं से कुछ व्यापारियों के बारे में जानकारी मांगी। हमने सभी आवश्यक सूचनाएं साझा कर दीं। प्रवक्ता के मुताबिक, यह कार्रवाई उसी मामले से जुड़ी है, जो एजेंसी ने इस माह की शुरुआत में की थी।
इस माह 17 करोड़ रुपये किए थे जब्त
बता दें कि एजेंसी ने 2 सितंबर को पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री जैसे पेमेंट गेटवे के बंगलूरू स्थित परिसरों पर छापा मारा था। तब ईडी ने चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के व्यापारी आईडी और बैंक खातों में रखे गए 17 करोड़ रुपये के धन को जब्त किया था। ईडी ने जांच में पाया था कि इन कंपनियों के फर्जी पते थे।
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वित्त मंत्री ने की थी बैठक
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 सितंबर को आरबीआई अधिकारियों की बैठक में अवैध ऋण एप से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी। साथ ही ऐसे ऐप के संचालन की जांच के लिए कई उपाय करने का निर्णय लिया था।