प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने कथित रूप से करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में व्यापारी व्यापार की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हांगकांग स्थित एक कंपनी के भारतीय निदेशक को गिरफ्तार किया है। होवेलाई जिंसु के निदेशक अनूप नागरल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और एक विशेष अदालत ने उसे 17 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
सीबीआई ने भी किया था गिरफ्तार
एजेंसी ने इस मामले में मार्च 2019 में बेंगलुरु की एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर अपनी चार्जशीट में नागरल को एक आरोपी के रूप में नामित किया था। ईडी का मामला बेंगलुरु पुलिस की जुलाई, 2009 की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया गया था। नागराल को सीबीआई ने भी पिछले साल दिसंबर में इसी मामले में भारत लौटने और उसके सामने पेश होने के बाद गिरफ्तार किया था। बाद में उसे सीबीआई मामले में जमानत मिल गई थी।
चूंकि नागराल मुकदमे के लिए पीएमएलए अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा था, ईडी ने कहा कि विशेष पीएमएलए अदालत ने उसके खिलाफ 31 दिसंबर (2021) को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। एजेंसी ने कहा कि वारंट अमल करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह व्यक्ति स्पाइसेस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (STCL) के खिलाफ कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया कि एफएमपीएल और एफईआईपीएल नामक दो कंपनियों ने एसटीसीएल और विदेशी खरीदारों और विक्रेताओं के साथ किए गए त्रिपक्षीय समझौतों का पालन नहीं किया।