जांच के दौरान ईडी को संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन, फर्जी घोषणाएं और आय के स्रोतों में गंभीर विसंगतियां मिली थीं। रिकॉर्ड के अनुसार दोनों आरोपियों ने अपनी वास्तविक आय छिपाकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी घोषित आय की तुलना में काफी अधिक है। इससे पहले मामले में आरोपी कोमल खन्ना की जमानत याचिका अदालत की ओर से खारिज की जा चुकी है, ऐसे में उसकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं।