पिता-पुत्र के नाम से प्राइवेट बैंक में खाता खोला गया और 25 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 के बीच 5 दिनों में 1.54 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। खाते में जालसाज ने अपना नंबर भी दर्ज कर लिया था, इस वजह से खाताधारकों को इसकी भनक भी नहीं लगी। दोनों के खातों से ही केरल, तमिलनाडु, हैदराबाद, तेलंगाना, इंदौर, बेंगलुरु के करीब 1000 से ज्यादा खातों में रुपये भेजे गए थे। सभी जगहों की पुलिस को गोरखपुर पुलिस ने सूचना भेजी है, जिसके बाद जांच भी शुरू हो गई है।
एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि जिन राज्यों के खातों में रुपये भेजे गए हैं, वहां की पुलिस जांच कर रही है। गोरखपुर पुलिस ने सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं। आगे भी जो सहयोग होगा, पुलिस करेगी।