दिल्ली पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर निहाल को दिल्ली लेकर आई और फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ की। निहाल से पूछताछ के बाद छपरा से दिनेश राय को गिरफ्तार कर लिया। बीएससी डिग्री होल्डर निहाल को दिनेश राय फर्जी चेक देता था।
वह इन चेक को विभिन्न बैंकों में जमाकर पैसे ट्रांसफर करता था। इस काम के लिए उसे ठगी की रकम में से 30 फीसदी कमीशन मिलता था। दिनेश राय ने बताया है कि वह फर्जी चेक छपवाता था और फिर बैंकों में जमा करवाता था। पुलिस दिनेश राय को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।
50 हजार से कम का चेक ही लगाते थे
पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी बैंकों में 50 हजार से कम का ही चेक लगाते थे। 50 हजार व उससे ज्यादा का चेक लगाने पर बैंक संबंधित ग्राहक को सूचना देती है, जबकि 50 से कम का चेक लगाने पर बैंक संबंधित ग्राहक को सूचना नहीं देती है। सांसद के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए इन्होंने तीन चेक लगाए थे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी फर्जी चेक खुद छापते थे या फिर किसी से छपवाते थे।
बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आ रही है-
नई दिल्ली जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी पूरे देश में ठगी करते थे। जांच में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। ये पीड़ित का चेक नंबर, खाता नंबर व हस्ताक्षर बैंक कर्मचारियों से ही लेते थे। ऐसे में पुलिस आरोपी बैंक कर्मचारियों की तलाश कर रही है।