एसपी सिटी श्लोक कुमार ने बताया कि गिरोह के सरगना के तौर पर अभिषेक का नाम सामने आ रहा है। वसुंधरा सेक्टर-11 निवासी अभिषेक ने वसुंधरा सेक्टर-13 स्थित साउथ इंडियन बैंक की शाखा में पिछले साल दिसंबर माह में मैसर्स इटैलिक सर्विस के नाम से खाता खुलवाया था। उक्त खाते में 126 चेक लगाए गए, जिनमें से 113 चेक की धनराशि पास होकर खाते में पहुंच गई।
बैंक ने इंदिरापुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि चेक एक बीमा कंपनी के नाम पर थे, जिनमें 'आई' अक्षर जोड़कर अपनी कंपनी का नाम दीजिए दिया। रकम खाते में आते ही निकाल ली गयी। चेक में हेराफेरी करके बैंक को 66.68 लाख रुपये का चूना लगाया गया है। बैंक खाते में अभिषेक का पता फर्जी निकला।