दूतावास के मुताबिक, जिन बच्चों को वीजा जारी हुआ, वे सभी सेंट जोसेफ कांवेंट स्कूल के बच्चे थे। एक एजेंट ने वीजा प्रक्रिया के लिए छात्रों और कर्मचारियों के पासपोर्ट लिए थे। एजेंट ने ही समूह के चार बच्चों के नाम पर दूसरे बच्चों को भेजने की कोशिश की।
इसके बाद सीबीआई ने जालंधर के किंग्स ट्रैवल्स के बलराज खेरा, गुरदासपुर जिले में क्लिक एजुकेशन सर्विसेस की गगन गुप्ता, चंडीगढ़ के चेतन सभरवाल, कर्मचारी लवप्रीत सिंह और तिलक राज के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
केन्या में तीन लड़कियों को मुक्त कराया
एक अन्य मामले में विदेश मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को केन्या भेजने के आरोप में तीन लोगों पर केस दर्ज किया है। भारतीय दूतावास ने केन्या के नैरोबी से तीन लड़कियों को मुक्त कराया है। इन्हें नौकरी का झांसा देकर मोमबासा ले जाया गया था, लेकिन वहां उनसे देह व्यापार कराया जाता था। इस मामले में केन्याई नागरिक शमा जावेद दीन, दिल्ली निवासी आर्यन और पंजाब के लुधियाना निवासी काला के खिलाफ केस दर्ज किया है।