मॉल में फर्जी कॉल सेंटर खोल लोन के नाम पर 30 हजार लोगों से 50 करोड़ की ठगी

गाजियाबाद। लोन दिलाने से संबंधित कोई कॉल आए तो सावधान हो जाएं। साइबर सेल ने पैसेफिक मॉल में आठ साल चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है, जिसमें लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगा जा रहा था। कॉल सेंटर चला रहे बिहार और हापुड़ निवासी दो साझेदारों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी 30 हजार लोगों से करीब 50 करोड़ रुपये ठग चुके हैं।
साइबर सेल के नोडल अधिकारी और सीओ इंदिरापुरम अभय कुमार मिश्र ने बताया कि शास्त्रीनगर निवासी अमित गुप्ता से लोन दिलाने के नाम पर साढ़े 18 हजार रुपये की ठगी हुई थी। कविनगर थाने में दर्ज इस मामले की जांच साइबर सेल द्वारा की जा रही थी। जांच में पैसेफिक मॉल में कॉल सेंटर चलता मिला। छापामारी के दौरान मौके पर मिले जिला बक्सर, बिहार के गांव महुआर निवासी राघो उर्फ राघव और थाना सिंभावली, हापुड़ के गांव जमालपुर निवासी शिवकुमार शर्मा को गिरफ्तार किया गया। दोनों आठ साल से ठगी कर रहे थे, लेकिन पहली बार पकड़े गए हैं।
नोएडा में नौकरी के दौरान बनाई योजना
सीओ ने बताया कि राघव और शिवकुमार शर्मा बीए पास हैं। दोनों पूर्व में नोएडा में पॉलिसी सेक्टर में प्राइवेट नौकरी करते थे। यहीं उन्होंने करोड़पति बनने के लिए ठगी का धंधा करने की योजना बनाई। आठ साल पहले पैसेफिक मॉल में कॉल सेंटर खोलकर लोन दिलाने के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। राघव पते बदल-बदलकर फर्जी आईडी पर सिम लाने और बैंक खाते खुलवाने का काम करता था। जबकि शिवकुमार शर्मा कॉल सेंटर का संचालन, फर्जी खातों के एटीएम व नेट बैकिंग का लॉगिन अपने पास रखकर पैसा निकालने व ट्रांसफर करने का जिम्मा संभालता था।
हाजिरी रजिस्टर से चार महिला कर्मचारी भी ट्रेस
कॉल सेंटर की तलाशी के दौरान एक हाजिरी रजिस्टर भी मिला। उसे खंगालने के बाद सेंटर संचालकों के अलावा चार महिला कर्मचारी भी ट्रेस हुईं। सीओ का कहना है कि महिला कर्मचारी ठगी के धंधे में शामिल थीं या सिर्फ सैलरी बेस पर नौकरी कर रहीं थी, इसकी जांच की जा रही है। भूमिका मिलने पर इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
पता बदलकर फर्जी दस्तावेजों पर लेते थे सिम
लोगों को कॉल करने के लिए आरोपी फर्जी दस्तावेजों से सिम कार्ड खरीदते थे। पता बदल-बदलकर वह अपना फर्जी रेंट एग्रीमेंट तैयार कराते और आधार कार्ड को एडिट कर उसमें नाम-पता बदल लेते। इसी फर्जी आईडी पर सिम लिया जाता था। एक सिम कार्ड से सैकड़ों लोगों से ठगी करने के बाद वह उसे तोड़कर फेंक देते और मोबाइल भी बदल लेते थे।
ऐसे करते थे ठगी
- एक ही सीरीज के मोबाइल नंबर पर कॉल की करते थे।
- बिजनेस लोन के इच्छुक लोगों को झांसे में लेते थे।
- बिना गारंटी के कम ब्याज का लोन देने का दावा किया जाता था।
- जो लोग लोन के इच्छुक होते थे, उनसे दस्तावेज मंगा लिए जाते थे।
- फाइल चार्ज, अप्रूवल चार्ज और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे डलवाते थे।
- एक सिम कार्ड से कई लोगों को ठगने के बाद उसे बंद कर देते थे।
रोजाना 10 लोगों से ठगी, डेढ़ लाख तक कमाई
पुलिस ने बताया कि कॉल सेंटर से एसएसजी मैनेजमेंट और आरएस सर्विसेज कंपनी का खुद को प्रतिनिधि बताकर लोगों को कॉल की जाती थी। रोजाना 10 लोगों को ठगने का लक्ष्य निर्धारित था। रोजाना 50 से 60 लोगों को फोन किया जाता था, जो व्यक्ति बिजनेस लोन लेने के इच्छुक होते थे, उनसे अलग-अलग बहाने से 12 से 15 हजार रुपये खातों में डलवाते थे। इस तरह आरोपी रोजाना सवा से डेढ़ लाख रुपये कमाते थे।
25 खाते ट्रेस, एक में मिली 60 लाख की ट्रांजेक्शन
साइबर सेल प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि आरोपियों के 25 खाते ट्रेस हुए हैं। अभी सिर्फ एक खाते की डिटेल मिल सकी है। इसमें सिर्फ एक साल में 60 लाख से अधिक की ट्रांजेक्शन मिली है। अन्य खातों की डिटेल मांगी गई है। एक अनुमान के मुताबिक, आरोपियों द्वारा आठ साल में करीब 50 करोड़ की ठगी की है।
इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट भेजेगी पुलिस
ठगी की रकम से आरोपियों ने कौन-कौन सी संपत्ति अर्जित की है, इसका पता लगाने के लिए इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। पूछताछ में राघव ने बताया कि बिहार के अलावा फरीदाबाद में भी उसकी संपत्ति है। हापुड़ निवासी शिवकुमार की संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है।
कॉल सेंटर से यह हुई बरामदगी
कॉल सेंटर की तलाशी में 11 मोबाइल, सात बैंक पासबुक, 19 डाटा पेपर शीट, 25 खाली लेटरपैड, छह एटीएम कार्ड, तीन आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, आठ चेक बुक, एक चेक और हाजिरी रजिस्टर बरामद हुआ है।
पहले भी पकड़े गए ठगी के अड्डे
26 सितंबर : केवाईसी और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा दे 50 लाख ठगने वाले टेलीकॉम कंपनियों के दो एजेंट पकड़े।
09 सितंबर : आरडीसी में चल रहे कॉल सेंटर का खुलासा कर जीजा-साले समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया।
31 अगस्त : ऑनलाइन गेम के नाम पर 200 करोड़ की ठगी करने के आरोप में सात आरोपी पकड़े गए।
26 जुलाई : टीएचए में 100 करोड़ से अधिक के फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा कर 30 आरोपी गिरफ्तार किए।
23 मई : देशभर की कार एजेंसियों से करोड़ों ठगने वाले दो आरोपी पकड़े।
13 अप्रैल : टीएचए में जापानी कंपनियों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का खुलासा, छह गिरफ्तार।