पीड़ित के अनुसार, 19 दिसंबर 2022 को वाराणसी के बाबतपुर स्थित एक होटल में मुलाकात के दौरान 15 लाख रुपये नकद लिए गए। इसके बाद मुंबई बुलाकर होटल में बातचीत की गई, जहां 35 लाख रुपये का ड्राफ्ट और 15 लाख रुपये नकद लेकर कुल 50 लाख रुपये प्राप्त किए गए। ड्राफ्ट पल्लवी गुप्ता के कहने पर एलसीआर ट्रेडर्स के नाम बनवाया गया। इसके बाद आरोपियों ने फिल्म शूटिंग का हवाला देकर पीड़ित को पटना भेजा, जहां वह लगभग एक माह तक रहा। इस दौरान भी निवेश के नाम पर उसे विश्वास में लिया गया। मई 2023 में वाराणसी में दोबारा बैठक कर 90 लाख रुपये नकद मंगाकर ले लिए गए। आरोपियों के कहने पर पीड़ित ने शीतल प्रमोद मेहता के खाते में 50 लाख रुपये, प्रकाश मधुकर पाटिल को 30 लाख रुपये, जयंत कुमार को 25 लाख रुपये और गुरुदीप सिंह को 23 लाख रुपये अलग-अलग समय पर ट्रांसफर किए। इस तरह कुल 2 करोड़ 83 लाख रुपये आरोपियों ने ले लिए।