आरोपियों ने खुद को ट्रेडिंग कंपनी का संचालक बताते हुए उसके खाते का उपयोग करने के बदले एक प्रतिशत कमीशन देने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद उसने स्वेच्छा से अपने खाते का विवरण, इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी और पासवर्ड आरोपियों को उपलब्ध करा दिए।
बैंक स्टेटमेंट की जांच में सामने आया कि पांच जनवरी से आठ मई 2026 के बीच इस खाते से करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन हुए। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर जांच करने पर पता चला कि इस खाते के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 16 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हैं। इनमें से 15 मामलों में पीड़ितों से ठगी गई रकम सबसे पहले इसी खाते में ट्रांसफर कराई गई थी। इसी कारण विभिन्न राज्यों की पुलिस पहले ही विपुल को नोटिस भी भेज चुका था।
चौक थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा ने बताया कि करोबारी ने जानबूझकर अपना खाता साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया, इसलिए वह भी साजिश का भागीदार है। विपुल कुमार अग्रवाल, ईशान ठाकुर, ब्रजेश, राजवीर और रोहित ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश के साथ ठगी की रकम के स्रोत और गंतव्य की भी जांच कर रही है।