कानपुर: स्क्रैप-लोहा की नौ फर्जी फर्मों पर एसजीएसटी का छापा, 390 करोड़ रुपये की बोगस सप्लाई पकड़ी

शैलेष गोस्वामी नामक फर्म ने सर्वाधिक 19.14 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी पास की थी। विभाग इन फर्जी फर्मों से जुड़ी अन्य फर्मों का डाटा विश्लेषण कर रहा है। फर्जी आईटीसी के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजीकरण निरस्त करने के लिए सीजीएसटी के अफसरों को पत्र भेजा गया है। अपर आयुक्त सान्या छाबड़ा ने बताया कि आयरन स्क्रैप की फर्जी फर्मों पर भविष्य में भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। विभाग सिंडिकेट बनाकर संगठित कर अपवंचन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाएगा। फर्जी फर्मों से जुड़ी अन्य फर्मों का डाटा डाटा विश्लेषण क्लेम या पास आन की गई बोगस आईटीसी के संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

इन बोगस फर्मों पर की गई कार्रवाई
1: जरौली स्थित फर्म पर जब छापा मारा गया तो जांच में पाया गया कि फर्म द्वारा कोई व्यापार नही किया जा रहा है। फर्म अस्तित्वहीन मिली। फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक दिसंबर 2025 को पंजीकरण कराया गया। इस दौरान 19.14 करोड़ की आईटीसी व्यापारियों को पास आन की गई है।

2. बसंत विहार स्थित मेसर्स चंदन सर्विसेज की जांच में ये फर्म भी कागजों पर चलती मिली। जांच में पाया गया कि फर्म द्वारा कोई व्यापार नही किया जा रहा है। फर्म द्वारा फर्जी दस्तावेजों से 28 अक्तूबर 2025 को पंजीकरण लिया गया। इसके बाद 9.93 करोड़ की आईटीसी का आदान-प्रदान किया गया। अफसरों ने 98.51 लाख की आईटीसी ब्लाक कर दी है।

3: रामबाग में चल रही मेसर्स बालाजी इंटरप्राइजेज की जांच में पता चला कि इस फर्म द्वारा कोई व्यापार नही किया जा रहा है। फर्म का मौके पर कोई अस्तित्व नहीं मिला। घोषित व्यापार स्थल पर दूसरी अन्य फर्म व्यापार करती हुए मिली। फर्म फर्जी दस्तावेजों के जरिए 11.50 करोड़ की आईटीसी व्यापारियों को पास आन की गई है। 36 लाख की आईटीसी ब्लाक की गई।

 

4: चमनगंज में संचालित मेसर्स न्यू ट्रेड इंटरप्राइजेज भी मौके पर अफसरों को फर्जी मिली। फर्म द्वारा कोई व्यापार नही किया जा रहा था। फर्म ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 4.74 करोड़ की आईटीसी व्यापारियों को पास आन की। विभाग की ओर से डाटा विश्लेषण करते हुए क्लेम की गई आईटीसी पर कार्रवाई शुरू की गई है।

5: सर्वोदय नगर में संचालित मेसर्स बालाजी इंटरप्राइजेज भी अफसरों की जांच में फर्जी मिली। फर्म द्वारा कोई व्यापार नही किया जा रहा था। फर्म ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 76 करोड़ की आईटीसी व्यापारियों को पास आन की गई। 70 करोड़ की आईटीसी अफसरों ने रिवर्स कराई।

6. देहली सुजानपुर में चल रही मेसर्स अर्जुन ट्रेडर्स की जांच में पाया गया कि फर्म द्वारा कोई व्यापार नही किया जा रहा है। फर्म अस्तित्वहीन पायी गयी। फर्म स्वामी द्वारा बताया गया कि अमरीश तिवारी निवासी आवास विकास हंसपुरम ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बोगस पंजीयन कराया। फर्म 4.83 करोड़ की आईटीसी व्यापारियों को पास आन की।

7: शहर के भवानीपुर में चल रही मेसर्स अब्दुल ट्रेडर्स की भी जांच में पाया गया कि फर्म द्वारा कोई व्यापार नही किया जा रहा था। फर्म अस्तित्वहीन पायी गगई। फर्म ने 4.74 करोड़ की आईटीसी प्रांत के अंदर एवं प्रांत के बाहर के व्यापारियों को पास आन की गयी है।

8: गोपालनगर में चल रही मेसर्स इंडियन ट्रेडिंग कंपनी की जांच में भी घोषित व्यापार स्थल पर कोई व्यापार चलता नही मिला। फर्म द्वारा की गयी खरीद बोगस मिली। फर्म ने 16.83 करोड़ की आईटीसी व्यापारियों को पास आन की गयी है। अन्य फर्मों को भेजी गई आईटीसी ब्लाक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

9: देहलीसुजानपुर में पंजीकृत मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स ने 30 जुलाई 2026 को ही पंजीकरण कराया था। केवल 25 दिनों में ही 2 करोड़ की बिक्री की गई। जबकि खरीद से संबंधित प्रपत्र मौके पर नही पाये मिले। जांच के बाद व्यापारी को कैश के माध्यम से लगभग 37 लाख सरकारी कोष में जमा कराए गए।