कई देशों के 700 से अधिक लोगों से करीब 1500 करोड़ की ठगी करने के आरोपी रविंद्रनाथ सोनी के साथ नाम आए सूरज जुमानी, गुरमीत कौर और दिव्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी है। इनके ब्लूचिप व अन्य सहयोगी कंपनियों में डायरेक्टर, मैनेजर और एडमिन की भूमिका निभाने का पता चला है। कमिश्नरी पुलिस रिपोर्ट तैयार कर रही है। सभी तरह के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। नोटिस का जवाब नहीं देने पर रेसलर खली को जल्द ही रिमाइंडर भेजा जाएगा।
विज्ञापन
महज 42.29 लाख रुपये की ठगी के मामले में कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़े दिल्ली के मालवीयनगर निवासी रविंद्रनाथ सोनी के खिलाफ शिकायतें कम नहीं हो रही हैं। अब तक 15 एफआईआर हो चुकी हैं जबकि कुछ दुबई, मलेशिया और अन्य देशों से लोगों ने अधिकारियों को ईमेल भेजकर शिकायत की है। सोमवार को कुछ लोग आकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर सकते हैं। इस मामले में गठित एसआईटी की जांच में सामने आया है कि ब्लूचिप के अलावा 12 अन्य कंपनियों में लोगों से निवेश कराया गया। इनमें से पांच से छह कंपनियां तो एक ही लाइसेंस पर रजिस्टर्ड मिलीं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक कंपनियों में डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिन की भी जिम्मेदारी दी गई थी जिसमें गुरमीत कौर, दिव्या और सूरज जुमानी का नाम सामने आया है। गुरमीत मुंबई, दिव्या दिल्ली और सूरज जुमानी दक्षिण के किसी शहर का रहने वाला है। पुलिस को इनके बारे में जानकारी नहीं है। यह कहीं बाहर न जा सकें, उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया जा सकता है। यह नोटिस देश भर के हवाई अड्डे को भेजे जाएंगे। एडीसीपी पूर्वी अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि गुरमीत, दिव्या और सूरज जुमानी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होगा।
विज्ञापन
रेसलर खली को भेजा जाएगा रिमाइंडर
एसआईटी की ओर से अभिनेता साेनू सूद और रेसलर खली को नोटिस जारी हुआ था। सोनू सूद ने नोटिस का जवाब अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से दे दिया, जबकि खली की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उनको एसआईटी के अधिकारी रिमांडर नोटिस जारी कर सकते हैं।
ईडी के लिए तैयार कराई जा रही रिपोर्ट
कमिश्नरी पुलिस मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होने की वजह से मामले को ईडी को सौंपने की तैयारी में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने सभी एफआईआर के साथ ही जांच में मिले सुबूत, गवाहों के बयान, पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान हुई जानकारी देने के लिए कहा है।
रविंद्रनाथ सोनी और रिश्तेदारों के 34 खाते मिले
एसआईटी को महाठग रविंद्रनाथ सोनी और उसके रिश्तेदारों के 34 खातों के बारे में पता चला है। यह दुबई, भारत समेत अन्य देशों में है। इसकी जांच कराई जा रही है। एक खाता रविंद्रनाथ सोनी की पूर्व पत्नी स्वाति के नाम से है जिसमें कई रुपये ट्रांसफर होने की जानकारी सामने आई है। एसआईटी को एक एलबम भी मिली है। इसमें सोनू सूद, दीपिका पादुकोण, डिनो मोरिया, जैकलिन फर्नांडिस, खली समेत अन्य मशहूर हस्तियां शामिल हैं।