प्रदीप की कंपनी के खाते में गई सबसे बड़ी रकम
साइबर थाना पुलिस के मुताबिक लखनऊ के थाना पीजीआई के 146 सेक्टर 6 सी गोपालकुंज निवासी प्रदीप कुमार सिंह प्रॉपर्टी का काम करता है। उसकी कंपनी श्री नरायनी इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के खाते में ठगी की सबसे बड़ी रकम 1.10 करोड़ ट्रांसफर की गई थी। यह कंपनी का चालू खाता था। दरअसल बचत खाते में बड़ी रकम अचानक पहुंचने पर बैंक प्रबंधन को शक हो जाता है और ऐसे खाताधारक नजर में आ जाते हैं। इसलिए साइबर ठग बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए फर्म या कंपनी के चालू खातों का इस्तेमाल करते हैं।
इसके बदले फर्म के मालिकों को ठगी की रकम में हिस्सा दिया जाता है। वैज्ञानिक के मामले में भी ऐसा ही हुआ। प्रदीप के खाते से रकम क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश व देश के अलग हिस्सों में बैठे साथियों के क्रिप्टो वॉलेट में भेज दी गई। ठगों ने इसके लिए बाइनेंस एक्सचेंज के खाते का इस्तेमाल किया। प्रदीप ने ठगी के लिए बोगस फर्म बनाई या सच में वह रियल स्टेट का काम कर रही थी, इसकी जांच की जा रही है। प्रदीप की फर्म से एक महिला समेत अन्य लोग भी जुड़े हैं, उनकी भी जांच की जा रही है।