एक्सिस बैंक घोटाला : ईडी के रडार पर पूर्व बैंक अफसर की सात लग्जरी गाड़ियां

एक्सिस बैंक घोटाले में पूर्व बैंक अफसर कमाल एहसान इसी साल नौ नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। जिसे रिमांड पर लेकर भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, जांच पड़ताल में ईडी को सात ऐसी लग्जरी गाड़ियों के बारे में पता चला जो आरोपी से संबंधित हैं। इनमें से कुछ वर्तमान में उसके नाम पर हैं तो कुछ पूर्व में उसके नाम पर थीं, जिनका मौजूदा मालिक कोई और है। इन्हीं सात गाड़ियों के रिकॉर्ड खंगालने शुक्रवार को ईडी की टीम आरटीओ कार्यालय पहुंची।

टीम में लखनऊ के साथ ही जिले में स्थित ईडी के सब जोनल कार्यालय के भी अफसर शामिल रहे। टीम ने आरटीओ कार्यालय में संबंधित गाड़ियों के दस्तावेजों की गहनता से छानबीन की। साथ ही इनकी प्रतियां भी कब्जे में ले लीं। सूत्रों के मुताबिक, ईडी अफसरों का आशंका है कि सभी सातों गाड़ियां गबन की रकम से ही खरीदी गई। जिन्हें खुद पर शिकंजा कसता देख आरोपी अफसर ने दूसरों को बेच दिया या उनके नाम कर दिया।

माना जा रहा है कि रिकॉर्ड खंगालने के बाद ईडी की टीम वाहनों के मौजूदा मालिकों से भी पूछताछ कर सकती है। जिसमें इसका भी पता लगाया जाएगा कि वाहनों को खरीदने के दौरान उनकी आय क्या थी और उसका स्रोत क्या था। बता दें कि गिरफ्तार करने से पहले इसी साल जुलाई में ईडी ने कमाल के करेली स्थित डेढ़ करोड़ के मकान का सीज किया था। उसके घर के ठीक सामने स्थित इस मकान के बारे में जानकारी मिली थी कि वह गबन की रकम से खरीदा गया।

पिछले साल दर्ज किया था मनी लांड्रिंग का केस

एक्सिस बैंक घोटाले में ईडी ने पिछले साल आरोपियों की 4.58 करोड़ की संपत्ति सीज की थी। इसमें अचल संपत्तियों के साथ ही म्यूचुअल फंड निवेश व बैंक बैलेंस से संबंधित रकम शामिल थी। ईडी ने सिविल लाइंस थाने में एक्सिस बैंक  के पूर्व अफसर कमाल एहसान व शुआट्स कर्मी राजेश कुमार पर दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पिछले साल प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।